广东兴宁农村商业银行股份有限公司

重大关联交易情况公告

根据监管相关规定，现将广东兴宁农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)与叶柳春开展重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述

我行为关联方梅州市卓越建设工程有限公司办理两笔借新还旧贷款，金额分别为2600万元、1460万元，期限均为1年，均执行固定利率3.3%。

二、交易对手情况

(一)关联关系说明

梅州市卓越建设工程有限公司是我行董事叶柳春实际控制的企业，根据相关规定，梅州市卓越建设工程有限公司为我行关联方，我行与其开展授信业务属于关联交易，应按关联交易管理程序审查审批。

(二)关联方基本情况

梅州市卓越建设工程有限公司于2000年08月14日经兴宁市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，统一社会信用代码：91441481617937020Y，建筑企业资质证书编号：D244154655、D344008705。注册资本4000万元，注册地址：兴宁市福兴街道兴福路中段泰山卓越大厦，法定代表人：曾文先，经营范围：许可项目：建设工程施工。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理；机械设备租赁；建筑材料销售。卓越公司依法设立，证照齐全，股权明晰，公司组织架构完善，有固定的生产经营场所，主营业务突出，团队协作能力较强，具有良好竞争力。

叶柳春及其关联方在我行的借款情况如下图：

单位：万元

三、关联交易定价政策

本次关联交易定价政策遵循市场化定价原则，根据相关授信定价管理规定，并结合关联方客户的财务状况、抵押物情况、信用风险等级及其与我行业务合作情况等确定相应价格。本次关联交易按照商业原则和正常业务程序开展，以不优于非关联方同类交易条件进行，不存在损害其他股东合法利益的情形，具备合法性与公允性。

四、关联交易情况分析

我行2025年第二季度末资本净额157095.16万元，对梅州市卓越建设工程有限公司授信4060万元，占资本净额的2.58%，属于重大关联交易。

五、关联交易审议及合同签订情况

因董事会董事成员变更，我行董事会风险管理与关联交易控制委员会成员少于最低人数，暂停履职，本次关联交易按照内部贷款审批流程审批完成后，于2025年9月2日经我行第二届董事会第四十九次会议审议通过，独立董事对本次关联交易发表了书面意见。我行于2025年9月2日与梅州市卓越建设工程有限公司签订了贷款合同。

特此公告。

广东兴宁农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                               2025年9月16日