广东兴宁农村商业银行股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时议案的公告

尊敬的广东兴宁农村商业银行股份有限公司全体股东：

自然人股东杨帆、李文彦、刘颂、叶文渊、叶柳春向广东兴宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）提出增加临时议案的要求，根据《中华人民共和国公司法》及《广东兴宁农村商业银行股份有限公司章程（2022年版）》等有关规定，本行决定在2022年年度股东大会增加《关于修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增加临时议案的基本情况

根据本行第二届董事会第十一次会议决议，本行将于2023年4月28日召开2022年年度股东大会。召开股东大会事项已于2023年4月7日通过本行营业网点、官方网站、微信公众号进行公告。

2023年4月10日，本行董事会收到自然人股东杨帆、李文彦、刘颂、叶文渊、叶柳春提交的《关于兴宁农商银行2022年年度股东大会临时议案的申请》，要求将《关于修订公司章程的议案》提交股东大会审议。2023年4月14日，本行董事会第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过《兴宁农商银行2022年年度股东大会增加临时议案的事项》。

二、议案人资格和议案时间

根据《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定，单独或者合计持有本行有表决权的股份总数3%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。经本行董事会核查，杨帆、李文彦、刘颂、叶文渊、叶柳春合计持股比例4.01%，具备提出临时议案的资格，提出临时议案的时间符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的要求。

三、临时议案的内容

按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及省联社《关于做好农商行公司章程党建内容更新工作的通知》等有关要求，本行组织对《广东兴宁农村商业银行股份有限公司章程（2022年版）》进行修订，拟修订的主要内容是第九章党委方面的有关内容，对党委、纪委的设置，党委会主要职责、研究讨论事项等内容进行完善。

本行修订公司章程事项需提交股东大会审议，并报监管部门审查决定后，提交市场监督管理局备案。

除增加《关于修订公司章程的议案》外，原《广东兴宁农村商业银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告》中列明的本行召开2022年年度股东大会的时间、地点、出席会议对象等事项均保持不变。

特此公告。

广东兴宁农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月17日